سقوط امپراتوری ۱۸۰ ساله؛ بانک لورانسیان بست!
بانک لورانسیان (Laurentian Bank)، یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نهادهای مالی کانادا، پس از نزدیک...
تحریم ۸ صرافی ایرانی در کانادا به اتهام پولشویی
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در یک اقدام هماهنگ با مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC)، هشت صرافی و شرکت پوششی ایرانی را در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا تحریم کرد. این نهادها متهم هستند که در قالب یک شبکه پیچیده مالی، صدها میلیون دلار پول نقد حاصل از قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و درآمدهای غیرقانونی را از طریق بازار رمزارزها شسته و به آدرس‌های کیف پول متعلق به سپاه و صرافی‌های تحریم‌شده در داخل ایران منتقل کرده‌اند.
