پرونده آیدن پلیترسکی که از هفته گذشته با حضور هیئت منصفه در صدر اخبار حوادث اقتصادی کانادا قرار گرفته، دیروز جمعه، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ با ادای شهادت آلبرت چیورما، حسابرس ارشد جنایی کمیسیون اوراق بهادار اونتاریو (OSC)، وارد فاز جدیدی شد.
چیورما با ارائه ده‌ها صفحه مدرک و آنالیز دقیق تراکنش‌های بانکی پلیترسکی نشان داد که این جوان چگونه با ایجاد یک ساختار کلاسیک «پانزی»، سال‌ها به فریب افکار عمومی و سرمایه‌گذاران پرداخته است.
افسانه معاملاتی که هرگز وجود نداشت
پلیترسکی به مشتریان خود وعده داده بود که سرمایه‌های آن‌ها را در پلتفرم معتبر "FXChoice" در بازار فارکس و رمزارزها به کار می‌گیرد و سودهای هفتگی اغواکننده‌ای بین ۲ تا ۱۰ درصد پرداخت می‌کند. مشتریان او که تعداد آن‌ها به صدها نفر می‌رسد، به طور مداوم پیامک‌هایی از او دریافت می‌کردند که از رشد روزافزون سرمایه‌هایشان خبر می‌داد.
اما آلبرت چیورما در دادگاه علناً شهادت داد که پس از بررسی جامع تمام حساب‌های بانکی متهم، مشخص شد هیچ پولی هرگز به پلتفرم FXChoice ارسال نشده است. از کل ۳۶.۳ میلیون دلار جذبی، تنها حدود ۱۱۳ هزار دلار به چند صرافی فرعی خارجی فرستاده شده و مابقی پول‌ها مستقیماً صرف شیوه زندگی مجلل او یا بازپرداخت به دیگران شده است.
لیست ولخرجی‌های نجومی از جیب مردم
طبق گزارش حسابرسی، پلیترسکی بیش از ۱۶.۳ میلیون دلار از پول مالباختگان را مستقیماً برای خود خرج کرده است. بخش عمده این مبالغ صرف موارد زیر شده است:
- ۵.۶ میلیون دلار برای خرید فراری، لامبورگینی و خودروهای سوپر اسپرت لوکس.
- ۴.۹ میلیون دلار برای پرداخت صورت‌حساب کارت‌های اعتباری که صرف خرید لباس‌های طراحان معروف و جواهرات گران‌قیمت شده است.
- ۸۷۰ هزار دلار برای سفرهای تفریحی و اجاره جت‌های خصوصی.
- ۳.۷ میلیون دلار واریز مستقیم به حساب شخصی پدر و مادرش.
- ۵۹۸ هزار دلار هزینه استخدام تیم‌های امنیتی و بادیگاردهای شخصی.
علاوه بر این‌ها، وی مبلغ ۸۴ هزار دلار برای اجاره یک عمارت لوکس در میامی و ۹۵ هزار دلار به باشگاه بیسبال تورنتو بلو جیز پرداخت کرده بود.
سندسازی با فتوشاپ و حساب جعلی ۳۱۱ میلیون دلاری
یکی از بخش‌های هیجان‌انگیز دادگاه، شهادت سرمایه‌گذارانی بود که فریب ویدیوهای نمایشی متهم را خورده بودند. دو تن از شاکیان پرونده اعلام کردند که پلیترسکی در بهار ۲۰۲۲ ویدیویی از موجودی حساب خود در FXChoice به آن‌ها نشان داده بود که رقم نجومی ۳۱۱ میلیون دلار را نمایش می‌داد.
با این حال، یکی از سرمایه‌گذاران به نام میچل لرنینگ بعدها موفق شد به حساب ایمیل پلیترسکی دسترسی پیدا کند و متوجه شد که آن حساب معاملاتی مدت‌ها پیش بسته شده بود و ارقام کاملاً ساختگی بوده‌اند. لرنینگ در دادگاه گفت: «او بعد از لو رفتن ماجرا اعتراف کرد که پول‌ها را باخته و برای پنهان کردن حقیقت، از پول مشتریان جدید استفاده می‌کرده تا سود مشتریان قدیمی را بدهد.» حسابرس دادگاه نیز تایید کرد که چنین موجودی ۳۱۱ میلیون دلاری اصلاً وجود خارجی نداشته است.
سیستم پانزی چگونه کار می‌کرد؟
بر اساس این گزارش، پادشاه کریپتو ۱۶.۱ میلیون دلار را تحت عنوان «سود و اصل سرمایه» به برخی سرمایه‌گذاران بازگردانده بود. این تزریق پول دقیقاً همان ترفندی بود که باعث جلب اعتماد بیشتر جامعه می‌شد. در واقع، او سودی از بازار رمزارز به دست نمی‌آورد، بلکه پول آقای «الف» را می‌گرفت و به عنوان سود به بخش بازپرداخت‌های خانم «ب» واریز می‌کرد. این زنجیره تا زمانی که جریان ورود پول جدید ادامه داشت کار می‌کرد، اما در نهایت با مسدود شدن حساب‌ها فروپاشید.
پلیترسکی در حال حاضر با اتهامات سنگین کلاهبرداری بالای ۵۰۰۰ دلار و پولشویی مواجه است و خود را بی‌گناه می‌داند. این پرونده که بررسی آن روز دوشنبه نیز در دادگاه عالی تورنتو ادامه خواهد یافت، به یکی از بزرگ‌ترین عبرت‌های حوزه سرمایه‌گذاری دیجیتال در کانادا تبدیل شده است. مقامات قضایی اتاوا و اونتاریو بار دیگر به شهروندان هشدار داده‌اند که فریب وعده‌های سود نجومی و تضمین‌شده را در بازار پرنوسان رمزارزها نخورند.
ارسال نظرات