کلاه‌برداران آن‌قدر جسور و پیشرفته شده‌اند که حتی حساب اداره دارایی کانادا را هم خالی می‌کنند.
سوگندنامه‌ای که در دادگاه مالیاتی کانادا ثبت شده، نشان می‌دهد که چگونه کلاه‌برداران مأموران مالیاتی را فریب داده و با ترفندهای ماهرانه ۳۷ میلیون دلار از وجوه عمومی را به‌عنوان بازپرداخت مالیات از فروش برداشت کرده‌اند.
این کلاه‌برداری‌ها به زنجیره‌های تأمین پیچیده‌ای ربط پیدا می‌کند که در آن از شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی برای انجام معاملات تجاری ظاهراً مشروع اما متقلبانه استفاده می‌شود.
در این ترفند که با توجه به شکل مدور معاملات و تراکنش‌های مالی آن چرخ و فلک نامیده می‌شود، شرکت‌ها مبالغ زیادی به اسامی مختلف ازجمله مالیات فروش به یکدیگر پرداخت می‌کنند.
این مالیات‌ها درنهایت باید به‌حساب دولت واریز شود، اما شرکتی که باید این پول را واریز کند قبل از انجام این کار ناپدید می‌شود.
به گفته کارشناسان تا زمانی که کانادا مثل برخی کشورهای اروپایی تدابیر مؤثری برای مقابله با این ترفندها در سیستم مالیاتی خود اتخاذ نکند، آسیب‌پذیر خواهد ماند.
ارسال نظرات