اتحادیه اطلاعاتی گروه پنج چشم (متشکل از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و نیوزلند) بر این باورند که سلیم هناره که به عنوان مالک یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو در حال فعالیت است، حداقل از سال ۲۰۰۷ مظنون به پولشویی بوده است و نقش محوری در یک شبکه پولشویی چند میلیارد دلاری دارد.
«سلیم هناره» در وب‌سایت شخصی، خودش را به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو و با عنوان «نام برتر در صنعت خودش» معرفی می‌کند. پیش‌تر آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های مشکوک سلیم هناره، دو صرافی پرسپولیس و راسکو در تورنتو را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده بود.
با این وجود، همچنان هناره در مظان هیچ اتهام مالی جدی در کانادا نیست، در حالی که در آمریکا با کلکسیونی از اتهامات سنگین روبرو است.
در آوریل سال ۲۰۲۱ هیئت‌منصفه عالی در کالیفرنیا به این نتیجه رسیدند که شواهد کافی برای متهم‌کردن سه تاجر ایرانی با نام‌های سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابطحی به اتهام توطئه با حداقل هفت نفر دیگر برای دورزدن تحریم‌های آمریکا و مبادله با جمهوری اسلامی به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار وجود دارد.
در عین حال، بری فاکس، وکیل هناره، هرگونه تخلف از طرف موکل خود را رد کرده و گفته است که اتهامات علیه آقای هناره توسط پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا به طور کامل بررسی شده و موکلش کاملا تبرئه شده است.
گری کلمنت، سرپرست سابق RCMP که این پرونده را پیگیری کرده، از عملکرد ضعیف پلیس کانادا برای مقابله با جرایم مالی فراملی، انتقاد کرده و گفته است که همین پرونده بزرگ پولشویی باید به عنوان زنگ خطری برای RCMP باشد.
او معتقد است که این مساله، نشان دهنده ناتوانی کانادا در مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است. او حتی به صراحت گفته که کانادا به پناهگاهی امن برای جرایم سازمان یافته فراملی، تبدیل شده است.
منابع:
https://www.cbc.ca/news/politics/salim-henareh-cameron-ortis-case-alleged-money-laundering-1.6991409
https://www.cbc.ca/newsinteractives/features/iran-sanctions-canada-businessmen
ارسال نظرات