به گزارش هفته بخش سی‌بی‌سی نیوز این خبر را منتشر کرده و نوشته است که تحقیقات این رسانه نشان می‌دهد سه تاجر متهم به همکاری با جمهوری اسلامی در کانادا زندگی می‌کنند.
آن‌ها متهم به پنهان‌کردن کمک به جمهوری اسلامی برای دورزدن تحریم‌های آمریکا به مبلغ صدها میلیون هستند. سی‌بی‌سی نیوز آن‌ها را تاجران فعالی در کانادا معرفی که خود را به‌عنوان رهبران بازار املاک و مستغلات تبلیغ می‌کنند.
«سلیم هناره» در وب‌سایت شخصی خودش را به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت خصوصی وام مسکن در تورنتو و با عنوان «نام برتر در صنعت خودش» معرفی می‌کند.
«خلیل هناره» که توضیح روشنی درباره نسبت خانوادگی او با سلیم داده نشده در رسانه‌های اجتماعی خودش را به‌عنوان یک دلال املاک و مستغلات مستقر در تورنهیل، انتاریو معرفی می‌کند.
بر اساس اطلاعات وب‌سایت این شرکت، سعید (سام) تراب ابطحی به‌عنوان معاون یک شرکت خصوصی وام‌دهی مرتبط با سلیم حناره شده است.
پیشتر آمریکا در ارتباط با فعالیت‌های سلیم هناره دو صرافی پرسپولیس و راسکو در تورنتو را به همکاری با جمهوری اسلامی متهم کرده بود.
سی‌بی‌سی نیوز نوشته است این سه فرد به نقض تحریم‌ها یا اعمال غیرقانونی در کانادا متهم نیستند. اما در صورت محکومیت در آمریکا تا ۲۰ سال زندان روبرو در انتظار آن‌هاست.
بری فاکس، وکیل‌مدافع این سه نفر درعین‌حال گفته است اتهامات آمریکا بی‌اساس است. فاکس در ایمیلی به سی‌بی‌سی نیوز گفته است: «مشتریان من قاطعانه هرگونه رابطه شخصی یا شرکتی با دولت ایران را تکذیب می‌کنند… اتهامات موجود در شکایت بی‌اساس است». گری کلمنت، سرپرست سابق پلیس سلطنتی کانادا که برنامه جرایم مالی نیروی پلیس ملی را مدیریت می‌کرد؛ اما نظری دیگری دارد و گفته است که پرونده این سه نفر یک «نمونه کلاسیک» است که کانادا چگونه به‌عنوان یک پناهگاه امن برای افراد مرتبط با جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
کلمنت گفت که امیدوار است مقامات کانادایی از عملیات این افراد در کانادا آگاه باشند و آن‌ها در حال بررسی آن‌ها باشند.
سی‌بی‌سی نیوز یادآوری کرده است جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا قول داده این کشور دیگر به‌عنوان پناهگاهی برای افرادی که از «رژیم فاسد و وحشتناک ایران» سود می‌برند، عمل نخواهد کرد.
در آوریل سال ۲۰۲۱ هیئت‌منصفه عالی در کالیفرنیا به این نتیجه رسیدند که شواهد کافی برای متهم‌کردن سلیم هناره، خلیل هناره و سعید تراب ابطحی به اتهام توطئه با حداقل هفت نفر دیگر برای دورزدن تحریم‌های آمریکا و مبادله با جمهوری اسلامی به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار وجود دارد.
کیفرخواست ایالات متحده ادعا می‌کند که طرح فرار از تحریم‌ها حداقل از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ ادامه داشته است. این کیفرخواست ادعا می‌کند که این شرکت‌ها به پنهان‌کردن خرید دو نفتکش به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا از طرف تهران کمک کرده‌اند.
اسناد دادگاه مرتبط با این پرونده ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی از شرکت‌های کاغذی و ساختگی برای بهره‌برداری از سیستم‌های مالی در سراسر جهان و انتقال پول برای حمایت از گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و توسعه موشک‌های بالستیک خودش استفاده می‌کند.
ارسال نظرات