قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / باهمستان افغان و ایرانی در کانادا / اخبار تورنتو / یک صرافی در تورنتو متهم به انتقال پول از ایران
صرافی در تورنتو

یک صرافی در تورنتو متهم به انتقال پول از ایران

سازمان اطلاعات امنیت کانادا CSIS اعلام کرد ایران به رغم تحریم‌هایی که بر ضد این کشور وضع شده است، از یک شرکت مستقر در تورنتو برای انتقال میلیون‌ها دلار به کانادا استفاده کرده است.

به گزارش هفته، به‌نقل از پایگاه اینترنتی گلوبال نیوز، طبق یک گزارش طبقه‌بندی شده سازمان اطلاعات امنیت کانادا، یک شرکت صرافی در تورنتو به ایران کمک کرده است تا به طور مخفیانه و با نقض تحریم‌هایی بین‌المللی که بر ضد تهران وضع شده است، مبالغی دلار به کانادا منتقل کند. CSIS در گزارش خود این اقدام را تهدیدی برای امنیت ملی کانادا توصیف کرده است.

در گزارش  بیستم دسامبر سال گذشته این نهاد یک نسخه از آن به دست گلوبال نیوز رسیده است، «علی رضا عنقایی» سرمایه‌گذار ایرانی ساکن کانادا را متهم کرده که از طریق صرافی خود به دولت ایران کمک کرده است به طور مخفیانه و با دور زدن تحریم‌ها این مبالغ را به کانادا منتقل کند.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام توئیتر

این سازمان در گزارش خود درباره فعالیت‌های غیرقانونی عنقایی که مالک سازمان غیردولتی Currency Exchange Inc واقع در خیابان Yonge تورنتو است، تصریح کرد این دلارها به منظور دور زدن تحریم‌های ایران از طریق دبی به کانادا منتقل شده است.

مبلغ کلی دلارهایی که احتمالا از ایران به کانادا منتقل شده، به درستی مشخص نیست اما مسئولان سازمان اطلاعات امنیت کانادا تخمین می‌زنند که پول‌های جابجا شده به میلیون‌ها دلار می‌رسد. به گفته آنها تنها در یک مورد انتقال پول نزدیک به ششصد هزار دلار جابجا شده است.

همچنین سازمان اطلاعات امنیت کانادا مشخص نکرده که انتقال این پول‌ها چه زمانی صورت گرفته و این پول‌ها در چه مصارفی به کار گرفته شده است اما بازرسان این نهاد تحقیقات خود را بر روی فعالیت‌هایی که تحت نفوذ عوامل خارجی صورت گرفته است، متمرکز کرده‌اند: فعالیت‌های مخفی، غیرقانونی و فریبنده‌ای که می‌تواند برای منافع ملی کانادا زیانبار باشد.

سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش خود نشان داده که چگونه بازرسان این نهاد متوجه شدند که مقامات ایرانی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بر ضد کشورشان، دلارهای مدنظر را از طریق امارات عربی متحده و با استفاده از صرافی‌های کوچک به کانادا منتقل کرده‌اند.

Aviron

بیشتر بخوانید:

منبع 

نویسنده: هفته

هفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *