قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / اسناد پاندورا و سهم ثروتمندان کانادایی در این رسوایی مالیاتی
اسناد پاندورا

اسناد پاندورا و سهم ثروتمندان کانادایی در این رسوایی مالیاتی

نام صدها فرد از قدرتمندترین افراد جهان در فهرستی قرار دارد که به گفته کارشناسان مهم‌ترین نشت اطلاعات مالی در جهان و بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تر از اسناد پاناماست. بزرگی این اسناد و ایمیل‌ها به حدی است که جمعی ششصد نفره از روزنامه‌نگاران سراسر جهان مأموریت یافتند به بررسی این اطلاعات محرمانه بپردازند. در این رسوایی بزرگ تنها صورت تراکنش‌های مالی و رکورد جابه‌جایی پول‌ها به چشم نمی‌خورد. مدارک شخصی و محرمانه‌ای چون کپی پاسپورت پادشاه اردن یا کپی کارت اقامت شکیرا در اسپانیا نیز در آن‌ها پیدا می‌شود!

اسناد پاندورا چه می‌گویند؟

اسناد پاندورا نشان می‌دهند هنوز شبکه‌هایی از شرکت‌ها و افراد حقیقی در جهان وجود دارند که می‌توانند دارایی‌ها را پنهان کرده و به‌دوراز چشم تیزبین نهادهای مالیاتی آن‌ها را به بهشت‌های مالیاتی منتقل کنند. پیش‌ازاین و با افشای اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ افراد خوش‌بین بر این باور بودند که دولت‌ها با اقدام سریع به این‌گونه فعالیت‌های مالی و مالیاتی پایان خواهند داد و از تکرار چنین رسوایی‌های جلوگیری خواهند کرد. ولی در کمال ناباوری این روند کماکان ادامه دارد. اسناد پاندورا به بزرگی دوازده میلیون فایل تاکنون بزرگ‌ترین رسوایی ازاین‌قبیل بوده است و شامل فهرستی از فعالیت و جزئیات مالی و مالیاتی صدها تن از ثروتمندان، سیاستمداران و چهره‌های سرشناس جهان است که نشان می‌دهد چه افرادی و چگونه برای مشتریانشان با تأسیس شرکت‌های سوری و بازکردن حساب‌های بانکی خارجی یا اصطلاحاً offshore accounts به این روند کمک کرده‌اند و در نهایت منجر به ازدست‌رفتن میلیاردها دلار مالیات برای کشورهایی متبوع مشتریانشان شدند. مالیاتی که حق تمام اقشار جامعه است و باید در مسیر بهبود وضعیت مالی و معیشتی مردم خرج می‌شد. در برخی مطالعات انجام شده در این مورد میزان کل مبالغی که به بهشت‌های مالیاتی منتقل شده حدود سیزده تریلیون دلار برآورد شده است. مناطقی که به بهشت مالیاتی معروف شده‌اند اصولاً کشورهای کوچک یا جزایر خودمختاری هستند که در آن‌ها از قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی خبری نیست. کشورهایی مانند قبرس یا جزایر ویرجین بریتانیا یا حتی ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا! در سال ۲۰۱۶ و در خلال پرونده اسناد پاناما مشخص شد که حتی قوانین سست مالیاتی و ضد پول‌شویی کانادا نیز برای مجرمین مالی محلی مناسب برای خواباندن پول‌های مشکوکشان فراهم کرده است.

قوانین سست مالیاتی و ضد پول‌شویی کانادا نیز برای مجرمین مالی محلی مناسب برای خواباندن پول‌های مشکوکشان فراهم کرده است.

Aviron

 

این اسناد نشان می‌دهند چگونه و با چه میزان ظرافت و پیچیدگی شرکت‌هایی با نام افراد ثالث و باهدف خدمت به مشتری‌های پشت پرده تأسیس شده‌اند تا برای مشتریان صرفه‌جویی از طریق فرار مالیاتی به ارمغان بیاورند. حال با افشای این اسناد می‌توان فهمید در واقع چه کسانی ذی‌نفع و پشت پرده این شرکت‌های سوری بوده‌اند.

این اسناد تنها به تراکنش‌های مالی مجرمانه، فرار مالیاتی و پول‌شویی مربوط نمی‌شوند. بعضی از تراکنش‌های مالی در این اسناد کاملاً قانونی هستند و تنها نشان از بهره‌کشی بی‌رحمانه شرکت‌های حقوقی از قوانین ناقص مالیاتی به نفع مشتریانشان است. ثمره چنین رسوایی‌های می‌تواند در برخی موارد منجر به اصلاح یا افزودن قوانین مالیاتی جدیدی باشند که مانع از فرار مالیاتی و ضامن حقوق همه شهروندان است.

مشتریان ذی‌نفع چه کسانی هستند؟

رد پای افراد سرشناس بسیاری در این اسناد وجود دارد. در مجموع نام سی و پنج چهره سیاسی و صاحب قدرت در این اسناد افشا شده است. از نامدارترینشان می‌توان به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن نام برد. همچنین نخست‌وزیر سابق بریتانیا تونی بلر، نخست وزیران کنونی کنیا و جمهوری چک از دیگر چهره‌های مطرح سیاسی در این فهرست هستند. تمام این پرونده‌ها لزوماً غیرقانونی و مجرمانه نیستند. به‌عنوان‌مثال پرونده تونی بلر مربوط به خرید یک ملک تجاری با نام یک شرکت خارجی است که باعث شد حدود پانصد هزار پوند در پرداخت مالیات صرفه‌جویی شود. این معامله به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست ولی ازآنجاکه آقای بلر در دوران نخست‌وزیری از جمله سردمداران مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی بود با سرزنش افکارعمومی روبرو شد است.

رد پای سی و پنج چهره سیاسی و صاحب قدرت جهانی و پانصد شهروند و مقیم کانادایی در این اسناد به چشم می‌خورد.

سهم کانادایی‌ها در اسناد پاندورا

در اسناد پاندورا حدود پانصد شهروند یا مقیم کانادا شناسایی شده‌اند ولی بااین‌حال افراد درجه یک سیاسی و مشاهیر تراز اول کانادایی در این فهرست نیستند. در میان این افراد چهره‌های سرشناسی همچون ژاک ویلنو قهرمان اتومبیل‌رانی و تنها برنده مسابقات فرمول یک و الویس استویکو ورزشکار در رشته اسکیت دیده می‌شوند. ژاک ویلنو که از دهه نود شناخته‌شده‌ترین چهره اتومبیل‌رانی کانادا است با ثبت شرکت‌هایی در خارج از کشور و با انتقال پول‌های حاصل از مسابقات به خارج از کشور از پرداخت مالیات فرار کرده است. او که بعد از موفقیت‌هایش در فرمول یک بیشتر زندگی‌اش را در موناکو سپری کرده است در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ دوباره به کبک نقل‌مکان کرد. الویس استویکو قهرمان ورزش‌های رزمی و اسکیت در سال ۲۰۰۷ درحالی‌که خود در مکزیک زندگی می‌کرد حدود شش و نیم میلیون دلار از درآمدش را به یکی از کشورهای کارائیب منتقل کرده است. او که به گفته خود تنها به توصیه وکیلش عمل کرده از اظهار نظر بیشتر در این باره خودداری کرد. از دیگر کانادایی‌های این فهرست می‌توان به فیروز پاتل از مونترال اشاره کرد که در سال گذشته به اتهام پول‌شویی تحت پیگرد قانونی ایالات متحده قرار گرفت و در حال حاضر در حال گذران دوران محکومیت سه‌ساله در زندان کنتیکت آمریکاست. او اقدامات مجرمانه پول‌شویی خود را از طریق شرکت‌های تراکنش مالی‌اش با نام‌های Payza و AlertPay دنبال می‌کرده است. بخشی از فعالیت‌های تجاری این فرد نیز در کشور امارات متحده عربی انجام می‌شده است. از دیگر کانادایی‌های نه‌چندان خوشنام این فهرست الکساندر کازش است. فردی که مغز متفکر وب‌سایت مجرمانه AlphaBay بود و در آن به معاملات مواد مخدر، اسلحه و سوابق اعتباری دزدیده شده شهروندان کانادایی می‌پرداخت. نام این فرد پیش‌ازاین در اسناد پاناما مطرح شده بود و به گفته مقامات آمریکایی توانسته بود حدود بیست و نه میلیون دلار از فعالیت‌های مجرمانه‌اش درآمد کسب کند. او در سال ۲۰۱۷ دستگیر و یک هفته پس از دستگیری به زندگی خود پایان داد.

طبق برآوردهای به‌عمل‌آمده از اسناد پاندورا، ثروتی که توسط ثروتمندان کانادایی به بهشت‌های مالیاتی منتقل شده است معادل با سه تا ده میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای کشور بوده است. داشتن حساب و شرکت خارج از کانادا برای کانادایی‌ها به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست و هر فرد کانادایی می‌تواند خارج از کانادا ملک یا سهام بخرد یا در شرکت یا پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و این فعالیت‌های اقتصادی مستلزم داشتن حساب بانکی است. اما داشتن حساب این امکان را برای مشتریان فراهم می‌کند که میزان دارایی‌شان را از دیدرس نهادهای مالیاتی پنهان کنند و این موضوع کار را برای اداره مالیات کانادا بسیار سخت می‌کند چرا که رصد کردن دارایی‌های یک فرد در جای‌جای دنیا و محاسبه مالیات‌بردرآمد و سود سرمایه عملاً غیرممکن می‌شود.

میزان کل مبالغی که به بهشت‌های مالیاتی منتقل شده بیش از سیزده تریلیون دلار برآورد شده است.

 

در همین رابطه بیشتر بخوانید:

 

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام توئیتر

پیچیدگی‌هایی ازاین‌دست در حساب سرمایه و دارایی افراد می‌تواند منجر به دو تخلف شود. فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات که تخلف اول یعنی فرار مالیاتی جرم تلقی می‌شود. تخلف دوم یا اجتناب از پرداخت مالیات عملی است که باعث شود مالیات فرد کمتر از آنچه باید پرداخت شود. با اینکه این کار عملی مجرمانه نیست ولی اداره مالیات کانادا فرد را تا زمان پرداخت مالیاتش به‌صورت کامل مورد پیگرد قرار خواهد داد. برای مشخص‌کردن مرز میان کاهش مالیات به‌صورت قانونی و اجتناب از پرداخت مالیات قانونی با عنوان general anti-avoidance rule در سال ۱۹۸۸ وضع شد.

این‌گونه تخلف‌های مالیاتی را می‌توان از چشم مشاورین مالیاتی دید. این افراد به مشتریان ثروتمندشان راه‌های ممکن برای کاهش مالیات را یاد می‌دهند. یکی از این راه‌ها مخفی شدن فرد پشت سلسله‌مراتب شرکت‌ها و افراد حقوقی است تا در نهایت شرکت آخر که صاحب‌مال است بتوان هویت ذی‌نفع را مخفی کند. از سال ۲۰۱۹ بانک‌ها و مؤسسات مالی در استان‌های بریتیش کلمبیا و کبک در مورد تراکنش‌های مالی افراد حقوقی به‌ویژه در بخش املاک و مسکن حق دارند هویت فرد اصلی ذی‌نفع را گزارش دهند. دولت فدرال نیز امسال در بودجه ۲۰۲۱ بندی را اضافه کرد تا دولت با صرف دو میلیون دلار بتواند تا سال ۲۰۲۵ یک بانک اطلاعاتی از افراد ذی‌نفع در تمامی شرکت‌ها در معرض دید عموم قرار دهد تا مشخص شود چه کسانی پشت شرکت‌ها هستند.

برای نوشتن این مقاله از مقالات سایت‌های خبری گلوبال نیوز(۱)،گلوبال نیوز(۲)، نشنال پست، سی‌بی‌سی نیوز و سیتی نیوز

نویسنده: آرمین آریانپور

مطلب پیشنهادی:

نیروی کار کانادا

کانادا حتی برای استخدام بابانوئل هم نیروی کار کافی ندارد

اورژانس‌هایی که به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند، رستوران‌هایی که یک وعده بیشتر خدمات نمی‌دهند و مراکز تجاری که دیگر بابانوئل ندارند، همه و همه نشان دهنده آثار گسترده کمبود بی‌سابقه نیروی کار در کانادا است که روند احیای اقتصادی در دوره پساکرونا را نیز مختل کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *