قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / اخبار کانادا / ارسال و دریافت پول میان ایران و کانادا دشوارتر شد؛ فینتراک اعلام کرد
FINTRAC

ارسال و دریافت پول میان ایران و کانادا دشوارتر شد؛ فینتراک اعلام کرد

در پی دستورالعمل وزارت دارایی کانادا در خصوص عملیات مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، فینتراک FINTRAC ، مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا، تدابیر و محدودیت‌هایی را اعلام کرد.

در بیانیه فینتراک آمده است: «گروه اقدام مالی (FATF) فوریه سال ۲۰۲۰ با انتشار پیامی از این مسئله به شدت ابراز نگرانی کرد که جمهوری اسلامی ایران برای برطرف کردن کاستی‌ها و خلاءهای راهبردی موجود در برنامه این کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی تلاش نمی‌کند و این وضعیت می‌تواند تمامیت نظام مالی بین‌المللی را با تهدیدی جدی مواجه کند.»

Aviron
Aviron

 

دستورالعمل وزارت دارایی کانادا که از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شد، بانک‌ها، صندوق‌های اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، صندوق‌های مردمی، بانک‌های خارجی مورد تایید وزارت دارایی کانادا و همچنین شرکت‌های خدمات پولی موظف به اجرای تدابیر محدود کننده هستند.

فینتراک دستور داده است تا مراکز مالی هرگونه تراکنش مالی انجام شده از مبدا ایران یا به مقصد ایران را بدون توجه به مبالغ مطرح در این تراکنش‌ها به عنوان عملیاتی با خطر بالا مطابق با بند(3) 9.6 قانون بررسی کنند.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام

علاوه بر این موسسات مالی موظف هستند هویت هر مشتری (شخص یا شرکت) را که متقاضی یا منتفع عملیات مالی است، مطابق با «قاعده بازیابی محصولات جنایی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی» راستی آزمایی کنند.

موسسات مالی همچنین مسئول نگهداری اسناد هر یک از این تراکنش‌های مالی مطابق با قاعده فوق الذکر هستند.

در بیانیه فینتراک آمده است که عملیات مالی انجام شده از مبدا ایران یا به مقصد این کشور شامل موارد زیر است اما صرفا محدود به این موارد نمی‌شود:

  • انتقال وجوه الکترونیکی یا انتقال‌های مالی که آدرس دریافت و یا ارسال کننده در ایران است
  • دریافت ریال ایرانی به منظور واریز در یک حساب یا استفاده از آن در یک عملیات مالی که شامل پول مجازی می‌شود
  • تبادل ارزهای خارجی یا پول مجازی که ریال ایران نیز در آن دخیل باشد. تبادل دلار کانادا در ازای ریال ایران، ریال ایران در ازای دلار آمریکا یا پول مجازی در ازای ریال ایران از این جمله هستند
  • انتشار حوالجات بانکی یا دیگر اوراق بهادار قابل معامله که یکی از اعضای تشکیل دهنده آنها ریال ایران باشد

گزارش مفصل درباره تصمیمات فینتراک بزودی در مجله هفته منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

منبع خبر

نویسنده: هفته

مطلب پیشنهادی:

مجله هفته 595

مجله هفته شماره ۵۹۵

آزار و اذیت روانی در محل کـار؛ چالـش‌های کارفرمایان و رسیدگی به شکایات قربانیــان | در چه مواردی می‌توان شکایت کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *