قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / فعالیت‌های مجرمانه و ارزهای دیجیتال | درباره بیت‌کوین و کریپتوکارنسی چه می‌دانیم؟ (8)
ارزهای دیجیتال

فعالیت‌های مجرمانه و ارزهای دیجیتال | درباره بیت‌کوین و کریپتوکارنسی چه می‌دانیم؟ (8)

هومن حسنی|

این روزها که ارزهای دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و کمتر کسی هست که نام آن‎ها و به‌خصوص بیت کوین را نشنیده باشد، افرادی هم هستند که همواره یک شعار کلیشه‌ای را در مورد این ارزها به کار می‌برند و آن اینکه ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه ساخته‌شده‌اند. این درست است که برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه می‌توان از ارزهای دیجیتال استفاده کرد، اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که تمام ابزارهای ایجاد ارزش دارای این قابلیت هستند. هنوز هم پول‌های رایج کشورها به‌مراتب بیشتر از ارزهای دیجیتال برای این هدف مورداستفاده قرار می‌گیرند.

به‌هرحال این طبیعی است که یک پدیده نوظهور انقلابی مثل ارزهای دیجیتال، به دلیل فقدان قانون‌گذاری و قابلیتی چون ناشناس بودن نسبی تراکنش‌ها، در ابتدای مسیر فراگیر شدن خود با چنین هجمه‌هایی از سوی افراد بی‌اطلاع از این حوزه یا رسانه‌های جهت داده‌شده روبرو گردد.

Aviron

 

ریپل یکی از ارزهای شناخته‌شده بازار کریپتوکارنسی است که باهدف سرویس‌دهی به سازوکارهایِ نظام‌هایِ مالی سازمانی و تجاری طراحی‌شده است. این ارز دیجیتال که برخلاف بیت کوین دارای ساختاری متمرکز است و امکان ماینینگ برای آن فراهم نیست، طبق آمار Coinmarketcap سومین ارز بازار ازنظر حجم سرمایه است.

طبق گزارش تحلیلی که به‌تازگی توسط شرکت جرم‌شناسی و تحلیل ارزهای دیجیتال الیپتیک (Elliptic)، از تراکنش‌های ریپل (XRP) منتشر شد، تاکنون مبلغی در حدود ۴۰۰ میلیون دلار ریپل در فعالیت‌های مجرمانه مورداستفاده قرارگرفته است. این مبلغ تنها ۰.۲ درصد از کل تراکنش‌های این ارز را در برمی‌گیرد و این بدان معناست که تقریباً تمام فعالیت‌های انجام‌شده با این ارز قانونی بوده است.

البته نماینده شرکت ریپل به صحت تحقیقات این شرکت ایراداتی را وارد نموده و در مصاحبه‌ای این‌گونه بیان نموده است که به دلیل عدم انتشار روش تحقیق این گزارش، ما معتقدیم که این شرکت تنها به دنبال جلب‌توجه عموم مردم با استفاده از نام ریپل است؛ اما در گزارشی دیگر که توسط رئیس روابط عمومی Chainalysis، مدی کندی Maddie Kennedy ارائه شد، آمده است که اگرچه این شرکت در مورد ریپل هنوز در حال تکمیل مطالعات خود است اما بررسی‌های صورت گرفته در مورد دیگر ارزها نشان‌دهنده وجود میزان قابل‌توجهی از فعالیت‌های مجرمانه است.

طبق این گزارش درمجموع حدود ۰٫۴ درصد از ارزش تراکنش‌های مربوط به 27 ارز دیجیتال به فعالیت‌های مجرمانه تعلق دارد. این درصد که شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، از ماه ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۹ به مبلغی در حدود ۳٫۸ میلیارد دلار اشاره دارد. از کنار هم قرار دادن نتایج این دو گزارش به نظر می‌رسد که یافته‌های شرکت الیپتیک در مورد ریپل هم رقمی غیرمنطقی نیست.

بیشتر بخوانید:

گزارش دیگری از شرکت الیپتیک که نتایج بررسی‌های انجام‌شده بر روی بیت کوین را بیان می‌کند، نشان می‌دهد که خریدهای انجام‌شده در فضای دارک وب با استفاده از بیت کوین در حدود ۰٫۵ درصد از کل تراکنش‌های این ارز را شامل می‌شود. در این گزارش علت بالاتر بودن این درصد در مقایسه با ریپل، قابلیت نقد شوندگی بالاتر و غیرمتمرکز بودن بیت کوین بیان شده است.

ریپل به دلیل ماهیت متمرکز خود و ساختار سازگار با روش‌های اقتصاد سنتی برای خلاف‌کارانی که به دنبال یک دارایی غیرمتمرکزتر و بی‌طرف‌تر می‌گردند، جذابیت کمتری دارد.

اما علل ایجاد دیدگاه‌های منفی در مورد ارزهای بازار کرپتوکارنسی تنها به استفاده مجرمان از این ارزها محدود نمی‌شود. در سال گذشته افزایش فساد درونی و سرقت‌های انجام‌شده توسط هکرها بسیار مشهود بوده است.

شرکت جرم‌شناسی بلاک چین سایفر تریس (CipherTrace) در گزارشی میزان افزایش جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال را در طی یک سال گذشته ۱۵۰ درصد ارزیابی کرده است. همچنین در این گزارش، دزدی‌ها و کلاه‌برداری حوزه ارزهای دیجیتال با رقمی معادل ۴٫۴ میلیارد دلار، سه برابر سال ۲۰۱۷ اعلام شده است. از دلایل این رشد می‌توان به طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) اشاره کرد که یکی از بزرگ‌ترین دزدی‌های انجام‌شده در سال گذشته و در تاریخ ارزهای دیجیتال بود.

پلاس توکن در سال 2018 شروع به فعالیت کرد و با وعده دادن سودهای 10 تا 30 درصدی به سرمایه‌گذاران توانست سرمایه‌های کلانی را جذب نماید. این طرح در زمان اوج فعالیت خود و فراگیر شدن در بین کشورهای آسیایی، یعنی از مارس 2019 تا زمان فروپاشی در ژوئن سال 2019 توانست مقدار 2.9 میلیارد دلار از دارایی‌های سرمایه‌گذاران را به سرقت ببرد.

یکی از کلاه‌برداری‌های بزرگ دیگری که توسط سایفر تریس به آن اشاره شد مربوط به صرافی کانادایی کوادریکا QuadrigaCX است. در 9 دسامبر 2018 و به دنبال مرگ ناگهانی بنیان‌گذار این صرافی، گری کاتن (Gerry Cotten)، دارایی‌های دیجیتالی به ارزش 190 میلیون دلار کانادا مفقود شد.

بر اساس سندی که در دیوان عالی نوا اسکوتیا ثبت شد، بیشتر دارایی‌های این صرافی، به دلیل حفاظت در برابر سرقت و حمله هکرها، در سیستم‌های ذخیره‌سازی آفلاین به نام کیف پول‌های سرد ذخیره شده‌اند. شواهد حاکی از آن است که رئیس فوت‌شده این صرافی، تنها مسئول کیف پول‌ها و کلیدهای خصوصی بوده است و پس از مرگ او هیچ‌کس به دارایی‌های متعلق به کاربران این صرافی دسترسی ندارد.

از موارد دیگر سرقت دارایی‌های دیجیتال می‌توان به هک شدن صرافی آپ بیت (Upbit) در تاریخ 27 نوامبر 2019 اشاره کرد. در آن هکرها موفق شدند از کیف پول آنلاین صرافی ۳۴۲, ۰۰۰ اتریوم معادل ۵۱ میلیون دلار را به سرقت ببرند.

باوجوداینکه از مقایسه نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۱۷، مبنی بر ارتباط ۴۴ درصد از تراکنش‌های بیت کوین با فعالیت‌های مالی مجرمانه، با نتایج تحقیقات شرکت چینالایسیس در سال ۲۰۱۹ که این ارتباط را یک درصد اعلام کرده، می‌توان به این نتیجه رسید که استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های مجرمانه روند نزولی چشمگیری داشته است.

اما هنوز موارد بسیاری از انواع حدسیات و استدلال‌های مبالغه‌آمیز مربوط به استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال به چشم می‌خورد. حال‌آنکه بسیاری از این موارد از سوی افرادی است که در زمره طرفدارانِ بازارهای ارزهای رایج، بازار سهام و حتی طلا هستند که دست‌هایشان خیلی قبل‌تر از این‌ها به این تخلفات آلوده بوده است.

در نشست امسال کنگره آمریکا در مورد قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، شاهد واکنش‌هایی بسیار مبالغه‌آمیز از استیون منوشین (Steven Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری آمریکا بودیم. او ارزهای دیجیتال را تهدیدی برای امنیت ملی دانست و گفت که ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین برای پشتیبانی از فعالیت‌های غیرقانونیِ چند میلیون دلاری استفاده می‌شوند اما نتوانست دلیل مشخصی برای ادعاهای خود ارائه کند.

به دنبال ارزیابی محکوم کننده منوشین از ارزهای دیجیتال، محققان شرکت تحقیقاتی مساری (Messari) در نتایج تحقیق خود، مقدار پول‌شوئی‌های انجام‌شده توسط دلار آمریکا را در مقایسه با مبالغ صرف شده به‌صورت بیت کوین در بازار دارک وب، ۸۰۰ برابر اعلام کردند.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که همان‌گونه که بعد از گذشت دهه‌ها از رواج ارزهای رایج، هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند جلوی به‌کارگیری آن‌ها در فعالیت‌های مجرمانه را بگیرند در مورد ارزهای دیجیتال هم به همین منوال خواهد بود. فقط با ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی و نظارت بر آن‌ها می‌توان از مقدار آن تا حدود زیادی کاست. علیرغم تصور اکثر مردم، انجام این کار در بازار ارزهای دیجیتال بسیار آسان‌تر از بازار ارزهای دولتی است.

نویسنده: هفته

هفته

مطلب پیشنهادی:

کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

رایج‌ترین روش‌های کلاه‌برداری در استخراج ارزهای دیجیتال | درباره بیت‌کوین و کریپتوکارنسی چه می‌دانیم؟ (7)

در کریپتوجکینگ، افراد سودجو با اعمال کدهای مخرب در کدهای یک سایت یا نرم‌افزار خاص می‌توانند از قدرت کامپیوتر بازدیدکنندگان آن سایت و یا کاربران آن نرم‌افزار برای استخراج مخفیانه و کسب سود استفاده ‌کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *