Fengye College Center
خانه / عمومی / اخبار / باند بین المللی پولشویی در مونترال کانادا متلاشی شد، پای ایرانی ها هم در میان است

باند بین المللی پولشویی در مونترال کانادا متلاشی شد، پای ایرانی ها هم در میان است

مونترال پلیس فدرال با همکاری پلیس محلی طی عملیات هماهنگ و گسترده‌ای در شهرهای مونترال و تورنتو در راستای مبارزه با باند بین‌المللی پولشویی وارد عمل شدند. در این رابطه آنان موفق به دستگیری 15 عضو این باند شدند.

به گزارش هفته و به‌نقل از همیلتون اسپکتاتور، این عملیات ویژه «کالکتور» نام‌گذاری شد که با حضور بیش از 300 تن از نیروهای پلیس از سال 2016 در شهرهای مونترال، تورنتو و لاوال صورت پذیرفت. در این عملیات نهایی پلیس دستگیری 19 نفر هدف‌گذاری شده بود که حکم بازداشت آنان از سوی مقامات قضایی نیز پیش‌تر صادر شده بود.

چهار نفر از اعضای این باند همچنان متواری هستند: ویکتور وارگوتسکی 56 ساله اهل مونترال، محمد جابر 51 ساله از اهالی لاوال، فریدریک ریمان 71 ساله از تورنتو و فرانسیسکو خاویر خیمنز گوییرو 35 ساله مجهول‌المکان.

بنا بر اظهارات مقامات پلیس تنها قسمت کوچکی از این باند بین‌المللی در شهر مونترال فعالیت داشته‌اند که وجوه نقدینگی حاصل از فروش مواد مخدر را به تورنتو انتقال میدادند.

افسر پلیس فدرال، لوک تیبالت درباره‌ی این عملیات گفت: « غالب این پول از درامد ناشی از معاملات و قاچاق مواد مخدر بدست آمده است. اعضای باند از ملیت‌های مختلف هستند.» وی از ارائه توضیحات بیشتر در زمینه‌ی سایر فعالیت‌های مجرمانه‌ی باند خودداری کرد.

با انجام عملیات بسیار هماهنگ پلیس، این گروه تبهکاران را متلاشی نمود که طی آن مقادیر قابل توجهی مواد مخدر کشف و ضبط گردید. مواد مخدر شیمیایی، کوکائین و وجوه نقد از جمله کشفیات این پرونده هستند. ارزش تقریبی آنها در مجموع بیش از 1.7 میلیون دلار تخمین زده شده است. دارایی‌های متهمین بالغ بر 15 میلیون دلار توسط اداره‌ی مالیات کانادا نیز توقیف شد. تمامی نفرات بازداشت شده با اسکورت نیروهای پلیس به یک مرکز بازجویی واقع در لاوال منتقل شدند.

پلیس اسامی دستگیرشدگان را فاش نکرد و توضیحات بیشتر در این خصوص را به کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه موکول نمود.

مطابق با برآورد تقریبی پلیس فدرال، سالانه مبالغی بین 5 تا 15 میلیارد دلار در این کشور پولشویی صورت می‌گیرد که تنها بخش اندکی از آن قابل پیگیری و ردیابی است.

نویسنده: هفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *